Dù không có chuyên môn về ngân hàng, nhưng vẫn được đưa vào Đoàn Thanh tra Ngân hàng SCB, đáng nói hơn là khi các đề xuất báo cáo về tình hình tài chính của ngân hàng này được đưa lên đều đã bị từ chối. Đó là lời khai đáng chú ý của các bị cáo trong phiên tòa xét xử đại án Vạn Thịnh Phát diễn ra sáng nay (28/3).

Cựu Phó chánh thanh tra Nguyễn Văn Hưng nhận trách nhiệm đã sửa kết quả thanh tra, che giấu sai phạm của SCB. Ông này giải thích nguyên nhân là công việc quá nhiều, tâm lý sắp về hưu nên dẫn đến chểnh mảng.

Về vụ án của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết hành vi nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của đoàn thanh tra tại Ngân hàng SCB là một trong những nguyên nhân dẫn đến những sai phạm của Trương Mỹ Lan và SCB.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, để nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của SCB, Trương Mỹ Lan đã tuyển chọn, đưa các cá nhân thân tín, có trình độ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Ngân hàng SCB, trả mức lương cao từ 200 đến 500 triệu đồng/tháng; tặng, thưởng tiền, cổ phần SCB, để thông qua các cá nhân này điều hành toàn bộ hoạt động của SCB.

Tuần qua, Hội đồng xét xử đã tuyên bố bản án với các bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát. Tại phần kiến nghị, Hội đồng xét xử cũng kiến nghị Cục 03, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trong quá trình điều tra giai đoạn 2 tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các công ty kiểm toán tại ngân hàng SCB, các kiểm toán viên có liên quan. Nếu đủ căn cứ thì đề nghị xem xét xử lý đúng quy định.

Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ hành vi sai phạm của Đoàn thanh tra khi thanh tra SCB. Với việc bao che cho các sai phạm của nhóm Trương Mỹ Lan, hàng loạt cá nhân đã bị đề nghị truy tố, song nhiều người cũng không bị đề cập xử lý.

Chiều 6/3, đại diện Viện kiểm sát tiếp tục công bố cáo trạng về hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát, trong đó nêu rõ sai phạm của các đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan cũng như sai phạm của Đoàn thanh tra giám sát đối với SCB.

Như Đài Hà Nội đã đưa tin, nguyên nhân dẫn đến đại án Vạn Thịnh Phát một phần là do sai phạm của các cán bộ đoàn thanh tra đã nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Một trong số đó là bị can Nguyễn Văn Hưng – cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước bị cáo buộc nhận 390.000 USD để “lơ đi” sai phạm và báo cáo không trung thực về tình trạng Ngân hàng SCB.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) như một công cụ tài chính để rút 1.066.000 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

(HanoiTV) - Bản tin Tài chính phát sóng vào 17h45 mỗi ngày trên Kênh 1, Đài PT-TH Hà Nội.

Cho rằng số tiền mà bị cáo Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt của bị cáo Trương Mỹ Lan cùng số tiền hối lộ bị cáo Đỗ Thị Nhàn đều là tiền có nguồn gốc từ SCB nên ngân hàng này đề nghị HĐXX thu hồi.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan với cáo buộc tham ô chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, hơn 304.000 tỷ của Ngân hàng SCB. 85 người khác cùng bị truy tố trong vụ án này với nhiều tội danh.

Sau hơn một tháng xét xử và nghị án, hôm nay (11/4), dự kiến TAND TP.HCM sẽ tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Liên quan tới vụ án Vạn Thịnh Phát, chiều 08/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.

Trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB cùng các đơn vị có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 86 bị can. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc chi phối hoạt động của Ngân hàng SCB để chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng.

Ngày 11/3, phiên toà xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát bước vào phần xét hỏi đối với bị cáo quan trọng nhất là Trương Mỹ Lan. Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận việc nắm 91,5 % cổ phần của Ngân hàng SCB.

Khai nhận trước toà, cựu Tổng Giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn cho biết đã có ba lần chuyển thùng xốp đựng tiền đến nhà của bị cáo Đỗ Thị Nhàn ( cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc Ngân hàng Nhà nước) trong lúc bị cáo này không có nhà.

Khai nhận trước toà, cựu Tổng Giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn cho biết đã có ba lần chuyển thùng xốp đựng tiền đến nhà của bị cáo Đỗ Thị Nhàn ( cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc Ngân hàng Nhà nước) trong lúc bị cáo này không có nhà.

Hôm nay (6/12), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB chấm dứt hoạt động nhiều phòng giao dịch tại TP HCM. Theo thông báo trên website của ngân hàng này, mọi quyền lợi giao dịch của khách hàng đều được đảm bảo thực hiện đầy đủ tại các điểm giao dịch SCB.

Trong phiên toà xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát hôm nay (28/3), đáng chú ý là phần bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (cựu Trưởng ban kiểm soát SCB). Luật sư cho biết, trong thời gian điều trị ung thư năm 2022, bị cáo tiếp tục báo cáo các bất thường tại SCB với HĐQT nhưng lãnh đạo không quan tâm, bỏ qua.

Theo chương trình Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, sáng nay, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương thực hiện đảm bảo cung ứng điện; Manulife Việt Nam đã giải quyết xong gần 60% khiếu nại của khách hàng SCB… là một số thông tin đáng chú ý trong bản tin Thời sự hôm nay.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB mới đây thông báo về việc chấm dứt hoạt động của 3 phòng giao dịch trên địa bàn TPHCM.

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 9 có phương án xử lý Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), không để chậm trễ hơn nữa.

Vụ án Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB 304.000 tỷ đồng có gần 2.500 tập tài liệu, 104 thùng hồ sơ nặng khoảng 6 tấn với khoảng một triệu bút lục.

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) - Ngân hàng từng được biết đến với mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm luôn ở mức cao nhất Việt Nam vừa giảm lãi suất tiền gửi ở tất cả các kỳ hạn xuống mức thấp nhất lịch sử: chỉ 2,2%/năm.

Sáng 7/4, Đoàn Kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của trung ương, thành phố.

Tổng Thanh tra Chính phủ vừa có quyết định kiểm tra việc thực hiện các Kết luận thanh tra và Kết luận thanh tra (bổ sung) của Thanh tra Chính phủ về công tác cổ phần hóa Hãng Phim truyện Việt Nam. Thời gian kiểm tra kéo dài 10 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.

Trong tháng 1, toàn ngành Thuế thực hiện 795 cuộc thanh tra, kiểm tra. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 1.213 tỷ đồng.

Tòa án nhân dân TP.HCM đã đề nghị Bộ Công an điều tra làm rõ hành vi, vai trò và trách nhiệm của những công ty kiểm toán hàng đầu thế giới gồm Deloitte, KPMG, Ernst & Young Việt Nam khi đưa ra những số liệu sai lệch khi kiểm toán ngân hàng SCB và liên quan đến Vạn Thịnh Phát .

Suốt thời gian dài, một lượng tiền lớn đã bị rút bất thường khỏi ngân hàng SCB nhưng không hề có dấu hiệu bất thường nào được thể hiện trong các báo cáo kiểm toán của Ernst & Young, Deloitte và KPMG - 3 trong số 'big 4' kiểm toán được cho là hàng đầu tại Việt Nam. Phải chăng các 'bố già' ngành kiểm toán đang có một thứ quyền lực hắc ám nhằm chi phối nền kinh tế thông qua các báo cáo kiểm toán không trung thực?

Trong 7 tháng đầu năm 2023, hệ thống thanh tra Bộ Tài chính thực hiện 39.511 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý tài chính 49.478,8 tỷ đồng và thu nộp ngân sách 9.754,7 tỷ đồng.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với cơ sở dịch vụ y, dược ngoài công lập hoạt động không phép, sai phép.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã và đang chủ động phối hợp với Bộ Công an nhằm xử lý nghiêm minh sai phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ án tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan tới giá vàng, Văn phòng Chính phủ vừa phát đi văn bản số 231 thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, thị trường vàng, tỷ giá, lãi suất và huy động vốn cho đầu tư phát triển.

Công tác quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng; hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại các khu đô thị tại Hà Nội sẽ được Sở xây dựng Hà Nội tiến hành thanh tra trong năm 2023, đảm bảo an toàn và tuân theo những quy định của pháp luật.

Thanh tra Chính phủ mới đây công bố kết luận thanh tra tại Công ty cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport), trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Kết luận thanh tra đã chỉ ra hàng loạt vi phạm của đơn vị này liên quan đến công tác quản lý đất đai, tài sản tại số 181 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, số 18 Lý Văn Phức (Đống Đa), khu đất rộng 4.500m2 tại Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Liên quan đến công tác rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông cam kết, Hà Nội sẽ tiếp tục thanh tra và xử lý đối với 173 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, chậm tiến độ.

Theo kế hoạch, năm 2024, thanh tra Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức 16 cuộc thanh tra, 12 cuộc kiểm tra, phối hợp, đôn đốc các đơn vị thực hiện 71 cuộc kiểm tra.

Trong 10 năm liền (từ năm 2012 đến 2022), SCB luôn là ngân hàng có lãi suất tiết kiệm thuộc top cao nhất ngành ngân hàng. Nhìn vào bản chất, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB có quan hệ "huyết thống" vì đều do bà chủ Trương Mỹ Lan sinh ra với nhiệm vụ riêng.

Ngân hàng Nhà nước tìm nhà đầu tư tham gia cơ cấu SCB; Nguồn vốn tín dụng bắt đầu chảy mạnh vào các dự án BĐS; Giá vàng và USD chợ đen tăng vọt; Loạt doanh nghiệp xin khất trả cổ tức do khó khăn tài chính... là những nội dung chính trong chương trình hôm nay.

Với số tiền nhận hối lộ trên 5 triệu USD, Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB là vụ nhận hối lộ lớn nhất từ trước đến nay, tính đến thời điểm hiện tại. Đây là thông tin được lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương khẳng định tại họp báo Thông tin kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực diễn ra sáng 22/11 tại Hà Nội.

Sau bài phản ánh về tình trạng vi phạm trong sử dụng đất đai, trật tự xây dựng tại khu đất 7 ha của Công ty CP Viglacera Từ Liêm, địa chỉ tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai của Đài PT&TH Hà Nội, UBND huyện đã có quyết định thành lập đoàn kiểm tra và xử lý các sai phạm nêu trên. Tuy nhiên, từ đó đến nay, đã hơn 4 tháng qua, đoàn công tác vẫn chưa có kết luận về vụ việc.

Trên cơ sở báo cáo đánh giá tổng thể thực trạng và đề xuất chủ trương cơ cấu lại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và Ban kiểm soát đặc biệt SCB, Ngân hàng Nhà nước đang tìm kiếm nhà đầu tư tham gia triển khai để trình Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương.

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng 8/6 về kiểm tra hoạt động của các trung tâm đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, công tác thanh tra, kiểm tra chưa làm hết trách nhiệm là một trong những tồn tại, nguyên nhân khiến xảy ra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm.

Chiều 5/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của trung ương, thành phố. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, Phó Trưởng đoàn kiểm tra số 2 dự.

Theo dự thảo Luật Đường bộ, thanh tra đường bộ sẽ không thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm trên đường.

Từ nay đến hết năm, Bộ Tài chính sẽ thanh, kiểm tra 10 doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó thanh, kiểm tra 6 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 4 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Thông tin này được đưa ra tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra.

(HanoiTV) - Việc tổ chức kỳ thi không chỉ đơn thuần là để công nhận tốt nghiệp THPT mà còn có nhiều ý nghĩa quan trọng khác. Kỳ thi phải đảm bảo nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng, minh bạch.

(HanoiTV) - Tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức buổi công bố kết quả rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra trên địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra, rà soát việc chung cư tăng giá bất thường; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024-2025; Đề nghị Bộ Công an làm rõ trách nhiệm của kiểm toán vụ SCB; Mỹ, EU mở rộng lệnh trừng phạt Iran; Núi lửa Ruang tại Indonesia phun trào, hàng trăm người sơ tán… là những nội dung đáng chú ý trong bản tin Thời sự hôm nay.

Tăng cường thanh tra kiểm tra, tiến tới không thu tiền mặt tại các trường học, đây là giải pháp mà Bộ Giáo dục đặt ra, nhằm giảm tình trạng lạm thu và loạn thu tại các trường học.

Những sai phạm tại dự án VP6 Linh Đàm (quận Hoàng Mai) và dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (quận Hà Đông) vừa được Ban Chỉ đạo Thành uỷ Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra các Sở GTVT đã thực hiện hơn 38.000 cuộc thanh tra, kiểm tra; xử phạt vi phạm hành chính hơn 24.000 vụ với số tiền gần 150 tỷ đồng.

Doanh nghiệp tư nhân được xác định là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên có một thực tế, các doanh nghiệp càng lớn càng đón nhận nhiều đoàn thanh, kiểm tra, chi phí thực hiện thủ tục hành chính càng nhiều. Điều đó đồng nghĩa với việc triệt tiêu động lực phát triển của doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước vừa thanh tra đột xuất 11 ngân hàng và xử phạt những đơn vị vi phạm về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

(HanoiTV) - Chính phủ Nga cho biết họ sẽ tạm thời không cho phép Mỹ tiến hành thanh tra các kho vũ khí hạt nhân của mình theo Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân song phương New START.

(HanoiTV) - Trong năm 2020, Bộ Công Thương sẽ tiến hành thanh tra về việc chấp hành pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với 5 doanh nghiệp.

(HanoiTV) - Chiều 12/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành Thanh tra năm 2021. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông tham dự.

(HanoiTV) - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu gạo thời gian qua.

Ngày 30/3, Bộ Y tế và chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra một nhà máy của Công ty dược phẩm Kobayashi ở Osaka sau các báo cáo về trường hợp tử vong và nhập viện có thể liên quan đến sản phẩm của hãng có bổ sung men gạo đỏ.